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央行等多部门联合发布新规 直指反洗钱反恐怖融资

2018-10-11 07:00:00来源:央广网

  央广网北京10月11日消息(记者柴华)据中国之声《新闻和报纸摘要》报道,央行、银保监会、证监会三部门日前联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),自2019年1月1日起施行。2018-10-11 新闻和报纸摘要全文>>>

  《管理办法》规定了互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作的基本义务,要求互金机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制、有效进行客户身份识别、提交大额和可疑交易报告、开展涉恐名单监控等。

编辑: 吴海波

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